微笑道。
每次假期李子涛都满怀希望,自己能度过一个和平又安稳的假日之旅,就像一家人在百慕大时那样。
只是每次他一个人外出的时候,好像总有什么事要发生。
纽约,富国国际银行。
联邦调查局一直在对洗钱问题进行调查,随着贩毒集团的崛起、泛滥和逃税漏税情况的加剧,针对性的调查也变得更为严格。
不仅仅是市面上流通的,他们最先盯紧的就是各地的大银行。
无论是对正经生意来说,还是对这些人来说,银行都是最便捷、安全的资金流通渠道。
在利益的诱惑下,他们想出各种洗钱的手段。
包括但不限于房地产、赌场、夜店和各类慈善机构,它们全都成为洗黑钱的重灾区。
作为华尔街金字塔顶端的大银行,富国国际银行自然也在他们的调查范围内。
并且是着重调查的对象,只是这本和贷款部没什么关系。
不过,这两天朱莉安娜借口插手进调查中,并以此为理由拦截了一批款项。
那笔款项来自于lheart,李氏高等教育助学基金。
它本该在今天转入西部联合学院芝加哥分校,随后再转入和芝大合作的研究室公用账户,用以采购新型器材和实验所用。
现在这笔钱因‘来源可疑’被扣押,要13个月的时间才能恢复,可想而知这会引来多少麻烦。
玛丽在第一时间就收到消息,因为在她这里,任何基金会的情况都要第一时间上报。
没错,这笔钱并非来自李氏的捐款,而是来自于外界的捐款,匿名账户的捐款。
这笔钱足有30万美刀,数额不小
没错,它有可能是来自于某个来历不明的个人或机构,可李氏绝对没有参与到洗钱这种鬼把戏里。
对于这点玛丽很清楚,也同样清楚富国本该是自己人,他们应该站在自己这边。
但根据她所掌握的消息,是富国有人主动把这笔交易的记录交了出去。
这种事想要查并不难,玛丽只是打了几个电话,就得到一个名字。
再顺着这个名字往上查,很快就找出了所有人。
这些人背后都有一个名字;朱莉安娜罗斯柴尔德。
“这算是挑衅吗?”玛丽坐在城堡里,微笑着把文件丢在桌上。
再次怀孕的她红光满面,脸上带着母性的光晕,就如她第一次怀上双胞胎那样。
只是,眼角多了两条细纹,如果不仔细观察的话,她看起来和十几年前的照片没什么区别。